УТВЕРЖДЕНО:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Строитель».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования исполнительного органа общества: единоличного исполнительного органа Общества -генерального директора и коллегиального исполнительного органа Общества -правления ОАО «Строитель».

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. Исполнительные органы общества действуют на основании Устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.

2.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется

единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества — правлением.

2.3. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

2.5. К компетенции исполнительных органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.6. Исполнительные органы Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров общества и Совета директоров Общества

2.7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2.8. Права и обязанности генерального директора, и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.9. На отношения между Обществом и генеральным директором и членами правления действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

2.10. Совмещение генеральным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, членов правления и об избрании новых исполнительных органов.

2.12. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА -ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров на конкурсной основе. Кандидат на должность генерального директора должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящей должности не менее 3-х лет и предоставить программу экономического и социального развития Общества. По результатам конкурса определяется кандидатура генерального директора.

Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.3. Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества и настоящим Положением:

1. Осуществляет управление текущей деятельностью Общества;

2. Распоряжаться имуществом Общества, включая финансовые средства, в том числе по организации деятельности Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3. Распоряжаться частью прибыли текущего года 50 процентов, остающейся у предприятия после выплаты налогов, на основании сметы, утвержденной Советом директоров;

4. Представляет на утверждение Общего собрания акционеров не позднее 4 месяцев после окончания финансового года годовой финансовый отчет (баланс);

5. Ежеквартально отчитывается по итогам деятельности Общества перед Советом директоров;

6. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

7. Выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;

8. Подписывает от имени Общества претензии, исковые заявления и другие аналогичные документы;

9. Представляет Совету директоров план доходов и расходов, предложения об использовании доходов, выплате дивидендов;

10. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;

11. Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения их на Совете директоров и Общем собрании акционеров и обеспечивает выполнение принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;

12. Обеспечивает проведение коммерческой, финансовой, учетной, кадровой, производственно-технической политики Общества, руководит работой по их реализации, создает необходимые условия для проявления и развития инициативы и предприимчивости сотрудников Общества;

13. Издает приказы, утверждает инструкции, положения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;

14. Утверждает структуру управления и штатное расписание Общества, устанавливает должностные оклады с учетом квалификации и ценности работника для Общества;

15. Назначает должностных лиц Общества согласно утвержденной номенклатуре и увольняет их. поощряет отличившихся работников и налагает на работников взыскания;

16. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций, распределяет обязанности между другими должностными лицами Общества;

17. Несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общем он, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;

18. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом, законодательством и внутренними актами Общества отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

3.4. Генеральный директор еженедельно проводит оперативные совещания, в которых участвуют должностные лица Общества.

3.5. Генеральный директор вправе делегировать другим должностным лицам Общества часть своих полномочий.

3.6. Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.

4. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА -

ПРАВЛЕНИЕ

4.1 К компетенции правления относятся следующие вопросы:

1. Разработка планов развития Общества;

2. Разработка структуры и штатного расписания Общества;

3. Организация производственной и хозяйственной деятельности Общества;

4. Организация выпуска, регистрация и реализации ценных бумаг.

4.2. Заседания правления проводятся не реже, чем раз в две недели.

4.3. Уведомление членов правления о времени проведения заседания может быть как
в устной, так и в письменной форме, но не позднее, чем за 3 дня до заседания правления.

4.4. Кворум для проведения заседаний правления составляет не менее половины числа избранных членов правления.

13 случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного правления и образовать правление.

4.5. Решения правления принимаются простым большинством голосов.

4.6. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления предоставляется членам Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизору)
общества, аудитору Общества по их требованию.

4.7. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления в пределах его компетенции.

4.8. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, а равно управляющая организация или управляющий несут Ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора и членов правления, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору, члену правления, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 5.2. настоящего раздела.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Положение об исполнительном органе Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества

Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

6.2. Предложения об изменении Положения об исполнительном органе Общества выносятся и принимаются в обычном порядке на Общем собрании акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение исполнительные органы Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.