ПРОТОКОЛ

 

Счетной комиссии по итогам голосования

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Строитель».

 

с. Б.Брембола

                                                                                                                                                   4 мая  2006 г     

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:   Открытое акционерное общество «Строитель».

Место нахождения:   152020 Ярославская обл.,г.Переславль-Залесский,ул.Северная,д.9

Сведения о собрании:

Вид общего собрания:  совместное присутствие.

Форма проведения:   очное.

Дата проведения собрания:  04.05.2006 г.

Место проведения собрания:  152020 обл. Ярославская рн Переславский с. Б.Брембола д.10

Повестка дня общего собрания:

 

 

1)      Утверждение годового отчета ОАО «Строитель» за 2005 год.   

2)      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и                      убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)      Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года.

4)      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.     

5)      Утверждение устава ОАО «Строитель» в новой редакции.

6)   Избрание членов совета директоров Общества.

7)   Избрание ревизионной комиссии.

8)   Утверждение аудитора ОАО «Строитель».

 

 

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

 

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров: 13 часов 00 минут.

 

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

 

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

 

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Ярославский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 150000 г. Ярославль, ул. Советская, д.9 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Ахтямова Мария Владимировна  – председатель комиссии;

Селина Татьяна Владимировна –  член комиссии;.

Птушко Игорь Анатольевич–  член комиссии.

 

Всего ОАО «Строитель» выпущено и размещено 98432 обыкновенных  акций и 0 привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 12.04.2006 г. по вопросам повестки дня, включено 183 акционера, обладающих в совокупности  98432 акциями Открытого акционерного общества "Строитель".

 

 

Первый вопрос повестки дня:   Утверждение годового отчета ОАО "Строитель" за 2005 год. (бюллетень №1)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

3арегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности   68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по первому вопросу повестки дня.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

      было представлено бюллетеней                                     7   ,

      обладающих в совокупности                                  64418   голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней               7   ,

     обладающих в совокупности                                   64418   голосами.

 

На основании изложенного по первому вопросу повестки дня кворум  имеется.

 

 

При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                                62079        90.3572% от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                              участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                                    2230          3.2458% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:                     109            0.1587% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовой отчет ОАО "Строитель" за 2005 год.

 

 

Второй вопрос повестки дня :   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  (бюллетень №2)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

 

По второму вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум  имеется.

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                      7   ,

     обладающих в совокупности                                    64418   голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней               7   ,

     обладающих в совокупности                                   64418   голосами.

 

      

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                     64309                  93.6030% от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                  владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                  участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                         109                      0.1587% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:         0              0.0000% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

 

 

 

Третий вопрос повестки дня :    Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года. (бюллетень №3)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

По третьему вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по третьему вопросу повестки дня.

На основании изложенного по третьему вопросу повестки дня кворум  50 имеется.

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                           7,

     обладающих в совокупности                                                64418 голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней                    7,

     обладающих в совокупности                                                64418 голосами.

 

      

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                     63309                  92.1475% от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                  владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                  участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                         109                                 0.1587% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:         1000                    1.4555% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

 

РЕШЕНИЕ  Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года

 

 

Четвертый вопрос повестки дня :   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года  (бюллетень №4)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

По четвертому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по четвертому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по четвертому вопросу повестки дня кворум   имеется.

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                      7   ,

     обладающих в совокупности                                    64418   голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней               7   ,

     обладающих в совокупности                                   64418   голосами.

 

      

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                   64309                                 93.6030  % от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                  владельцев голосующих акций, принявших

                                                                             участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                       109                                    0.1587% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:      0                0.0000% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

 

РЕШЕНИЕ  В связи с отсутствием прибыли в 2005 году,  выплата дивидендов не производится.

 

 

Пятый вопрос повестки дня :   Утверждение устава ОАО "Строитель" в новой редакции.  (бюллетень №5)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

По пятому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по пятому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по пятому вопросу повестки дня кворум  50 имеется.

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                      7   ,

     обладающих в совокупности                                    64418   голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней               7   ,

     обладающих в совокупности                                   64418   голосами.

 

      

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                  62188                      90.5158% от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                  владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                  участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                      1230                       1.7903% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:     1000                        1.4555% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить устав ОАО "Строитель" в новой редакции.

 

 

 

Шестой вопрос повестки дня:  Избрание членов Совета директоров общества. (бюллетень №6)

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

По шестому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 480928 голосующими акциями, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по шестому вопросу повестки дня.

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

 

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                      7   ,

     обладающих в совокупности                                 450926  голосами,

     

     из них признано действительными бюллетеней               5   ,

     обладающих в совокупности                                 435316   голосами.

    

 

     При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:

 

  Ф.И.О. кандидата

Участников за кандидата

Кол-во голосов, отданных за кандидата

% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании

Свиридов Е. А.

5

62188

12.9308

Пеганова С. В.

5

62188

12.9308

Карелин В. Ю.

5

62188

12.9308

Петухов А. Г.

5

62188

12.9308

Иванова А. Н.

5

62188

12.9308

Игнатьев Д. В.

5

62188

12.9308

Зазовский А. А.

5

62188

12.9308

Карасева Т. А.

0

0

0.0000

Тараканов С. Ф.

0

0

0.0000

Мосягин А. Л.

0

0

0.0000

ИТОГО:

5

435316

90.5158

 

 

 

ПРОТИВ  всех кандидатов:   0     0.0000% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:             0          0.0000% от общего количества голосов                                                                                                    акционеров- владельцев голосующих акций,

                                                                                  принявших  участие в голосовании

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Свиридов Евгений Александрович

2. Пеганова Светлана Владимировна

3. Карелин Владимир Юрьевич

4. Петухов Андрей Григорьевич 

5. Иванова Ангелина Николаевна

6. Игнатьев Дмитрий Владимирович

7. Зазовский Александр Алексеевич

 

 

 

Седьмой вопрос повестки дня:   Избрание членов ревизионной комиссии.. (бюллетень №7)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

 

Исключено 4 акционеров, обладающих в совокупности  51149 голосующими акциями общества.

 

По седьмому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 5 акционеров, обладающих в совокупности 18755 голосами общества, что составляет 39.6654% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по седьмому вопросу повестки дня.

 

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

было представлено бюллетеней                                           4   ,

обладающих в совокупности                                        14469   голосами;

 

из них признано действительными бюллетеней                    4   ,

обладающих в совокупности                                        14469   голосами.

 

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

Ф.И.О. кандидата

Кол-во голосов

% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании

Кол-во голосов

% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании

Кол-во голосов

% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании

Лебедева В. А.

13239

70.5892

0

0.0000

1230

6.5583

Буняшина О. В.

13239

70.5892

0

0.0000

1230

6.5583

Андреевская Т. Ю.

13239

70.5892

0

0.0000

1230

6.5583

 

По результатам голосования  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

 

  1. Лебедева Вера Александровна
  2. Буняшина Ольга Владимировна
  3. Андреевская Татьяна Юрьевна

 

 

 

Восьмой вопрос повестки дня :  Утверждение аудитора ОАО "Строитель"   (бюллетень №8)

 

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня зарегистрировалось для участия в голосовании 8 акционеров, обладающих в совокупности 68704 голосами общества, что составляет 69.7984% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по восьмому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по восьмому вопросу повестки дня кворум  50 имеется.

 

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

 

     было представлено бюллетеней                                           7,

     обладающих в совокупности                                                64418 голосами;

 

     из них признано действительными бюллетеней                    6,

     обладающих в совокупности                                                63418 голосами.

 

      

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

ЗА:                                    63418                    92.3061% от общего количества голосов  акционеров-

                                                                                  владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                  участие в голосовании

 

ПРОТИВ:                        0               0.0000% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                   владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                   участие в голосовании

 

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:      0                 0.0000% от общего количества голосов акционеров-

                                                                                     владельцев голосующих акций, принявших

                                                                                     участие в голосовании

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить аудитором ОАО "Строитель" - Аудиторскую фирму "Эрудит".

 

 

 

 

Все бюллетени для голосования прошиты,  подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью Регистратора.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

Настоящий протокол составлен на 8  листах в двух экземплярах.

 

 

Председатель счетной комиссии:                                                           Ахтямова М.В.       

Члены счетной комиссии:                                                                        Птушко И.А.

                                                                                                                        Селина Т.В.