П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л

Общего собрания акционеров ОАО «Строитель»

№ 19

г. Переславль-Залесский 4 мая 2006 года

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Строитель».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 152025, г. Переславль-Залесский, ул. Северная, д.9.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 152020, Переславский район Ярославской области, с. Б. Брембола, д.10.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 4 мая 2006 года

Время проведения общего собрания акционеров:11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 152020, Переславский район Ярославской области, с. Б. Брембола, д.10.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2006 года.

В реестре акционеров ОАО «Строитель» 194 владельце акций, обладающих 98432 акциями. На собрании общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет ________ акций или 50 % согласно положения об общем собрании акционеров мы имеем право проводить собрание. Кворум имеется. В соответствии с законодательством РФ собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Строитель» за 2005 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.

5. Утверждение устава ОАО «Строитель» в новой редакции.

6. Избрание Совета директоров.

7. Избрание ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора.

Председателем собрания избрать Мосягина Александра Леонидовича

Секретарем собрания избрать Пеганову Светлану Владимировну

Проголосовали:

«ЗА» – 68704; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Ярославский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Место нахождения регистратора: 150000 г. Ярославль, ул. Советская, д.9

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Ахтямова Мария Владимировна – председатель комиссии;

Селина Татьяна Владимировна – член комиссии;.

Птушко Игорь Анатольевич– член комиссии.

Собрание открыл Председатель собрания Общества Мосягин А.Л., который предложил приступить к рассмотрению повестки дня собрания:

Слушали:

По первому вопросу выступал Мосягин А.Л. - докладывал о годовом отчета ОАО «Строитель» за 2005 год.

Постановили: Утвердить годовой отчет ОАО «Строитель» за 2005 год.

Проголосовали:

«ЗА» – 62079; «ПРОТИВ» – 2230; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 109.

По второму вопросу выступала Илюхина А.А.. - докладывала о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Постановили: Утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Проголосовали:

«ЗА» – 64309; «ПРОТИВ» – 109; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По третьему вопросу выступала Илюхина А.А. - с отчетом о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года.

Постановили: Утверждать распределение прибыли и убытках Общества по результатам 2005 года.

Проголосовали:

«ЗА» – 63309; «ПРОТИВ» – 109; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1000.

По четвертому вопросу выступал Илюхина А.А. – докладывала, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года, по результатам работы в 2005 году отсутствует прибыль, в связи, с чем выплата дивидендов по результатам за 2005 год производится, не будет.

Постановили: Не производить выплаты дивидендов по результатам работы за 2005 год.

Проголосовали:

«ЗА» – 64309; «ПРОТИВ» – 109; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По пятому вопросу выступала Пеганова С.В. предложившая - утвердить Устава ОАО «Строитель» в новой редакции.

Постановили: Утвердить Устава ОАО «Строитель» в новой редакции.

Проголосовали:

«ЗА» – 62188; «ПРОТИВ» – 1230; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1000.

По шестому вопросу выступал, выступала Пеганова, который предложил в состав Совета директоров Общества следующие кандидаты:

1. Свиридов Евгений Александрович - акционер

2. Пеганова Светлана Владимировна - акционер

3. Карелин Владимир Юрьевич - индивидуальный предприниматель

4. Петухов Андрей Григорьевич- акционер

5. Иванова Ангелина Николаевна – индивидуальный предприниматель

6. Игнатьев Дмитрий Владимирович - геодезист

7. Зазовский Александр Алексеевич – директор департамента с/х.

8. Карасева Татьяна Александровна – акционер

9. Тараканов Сергей Федорович – водитель

10. Мосягин Александр Леонидович – генеральный директор

Постановили: Избрать в состав Совета директоров Общества следующие кандидаты:

1. Свиридов Евгений Александрович

Проголосовали: